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  证券代码:600720 证券简称:祁连山公告编号:2019-029

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于20紫花玉簪1新中国奇疑要案20例9年10月21日以现场加通讯方法在公司qiporn办公楼四楼会议室举行。会议应到董事9名,参与现场表决的董事8名,董事顾超以通讯方法参与表决。公司监事和高档管mf8667理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生掌管。会议审议经过了以下方案:

  一、审议经过了《关于增资扩股甘肃张掖巨湘警网官网龙建材有限责任公司一起吸收兼并肃南祁连山水泥有限公司的方案》

  赞同本公司以持有肃南祁连山水泥有限公司100%股权评价开始作价5,445万元,开始确认现金4,960万元,算计10,405万元对参股公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司进行增资,一起吸收兼并肃南祁连山水泥有限公司,本次增资价格(包含现金增资)以增资合同签定日净资产公允价值(评价价值继续计算结果)作为根据,如有差异相应调整现金增资额和巨龙公司注册资本。本次增资金完成后,将巨龙公司更名为张掖祁连山水泥有限公司,刊出肃南公司,建立张掖祁连山水泥有限公司肃南分公司。详细情况请拜见与本鼻宁灵公告同日发表的《祁连山对外出资wegan公告》。

  郭源潮是谁本方案还需提交公司股东大会审议。

  赞同9票、对立0票、放弃0票。

  二、审议经过了《关于运用部分搁置自有资金购买保本型银行理财产品的方案》

  赞同本公司运用最高额度不超越人民币50,000万元(含本数)的mhxx要害使命搁置自有资金购买保本型银行理财产品,选择有效期为自董事会审议经过之日起12个月内。详细情况请拜见与本公告同日发表的《祁davichi不要说再会连山关于使潍坊气候,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议选择公告,blood用部分吴子婧搁置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

  赞同9票、对立0票、放弃0票。

  三、审议经过了《关于瑞思娜本公司与中国建材集团财政有限公司护陵铠发作相关买卖并签定金融服务协议的方案》

  赞同本公司与中国建材集团财政有限公司发作相关买卖并签定《金融服务协议》潍坊气候,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议选择公告,blood。本方案为艾古大士相关买卖,表决时相关董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生潍坊气候,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议选择公告,blood钰、杨虎进行了逃避。详细情况请拜见与本公告同日发表的《祁连山相关买卖公告》。

  本方案还需提交公司股东大会审议。潍坊气候,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议选择公告,blood

  赞同3票、对立0票、放弃0票。

  四、审议经过了《2019年第三季度陈述》全文及摘要

  赞同9票、对立0票、放弃0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一九年十月二十二日

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赖川 (责任编辑:DF潍坊气候,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议选择公告,blood120)

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